Real Decreto·5 de mayo de 2014

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Vigente desde el 6 de mayo de 2014 85 artículos 95 vigencias historificadas

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Índice

Art. Artículo único Art. Disposición adicional primera Art. Disposición adicional segunda Art. Disposición adicional tercera Art. Disposición transitoria primera Art. Disposición transitoria segunda Art. Disposición transitoria tercera Art. Disposición transitoria cuarta Art. Disposición transitoria quinta Art. Disposición derogatoria única Art. Disposición final primera Art. Disposición final segunda Art. Disposición final tercera

capo CAPÍTULO IDisposiciones generales

Art. 1 Art. 2 Art. 3

capo CAPÍTULO IIDe la diligencia debida

sezione Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida

Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14

sezione Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida

Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18

sezione Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida

Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22

capo CAPÍTULO IIIDe las obligaciones de información

sezione Sección 1.ª Obligaciones de comunicación

Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27

sezione Sección 2.ª Conservación de documentos

Art. 28 Art. 29 Art. 30

capo CAPÍTULO IVDe las medidas de control interno

sezione Sección 1.ª Disposiciones comunes

Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40

sezione Sección 2.ª Disposiciones especiales

Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44

capo CAPÍTULO VOtras disposiciones

sezione Sección 1.ª Medios de pago

Art. 45 Art. 46

sezione Sección 2.ª Sanciones y contramedidas financieras internacionales

Art. 47 Art. 48 Art. 49

sezione Sección 3.ª Fichero de titularidades financieras

Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57

sezione Sección 4.ª Sanciones

Art. 58 Art. 59

sezione Sección 5.ª Protección de datos

Art. 60 Art. 61

capo CAPÍTULO VIDe la organización institucional

Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69

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