Directiva·n.º 1153·20 de junio de 2019

Directiva (UE) 2019/1153

DIRECTIVA (UE) 2019/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 20 de junio de 2019 - por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo

Vigente desde el 20 de junio de 2019 52 artículos 1 vigencias historificadas

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Índice

capo ICAPÍTULO I

capo I.tit_1DISPOSICIONES GENERALES

capo IICAPÍTULO II

capo II.tit_1ACCESO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS

capo IIICAPÍTULO III

capo III.tit_1INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y LAS UIF, Y ENTRE UIF

capo IVCAPÍTULO IV

capo IV.tit_1INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EUROPOL

capo VCAPÍTULO V

capo V.tit_1DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

capo VICAPÍTULO VI

capo VI.tit_1DISPOSICIONES FINALES

Art. 1Objeto Art. 1.tit_1Objeto Art. 2Definiciones Art. 2.tit_1Definiciones Art. 3Designación de las autoridades competentes Art. 3.tit_1Designación de las autoridades competentes Art. 4Acceso y consulta por las autoridades competentes a la información sobre las cuentas bancarias Art. 4.tit_1Acceso y consulta por las autoridades competentes a la información sobre las cuentas bancarias Art. 5Condiciones para el acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes Art. 5.tit_1Condiciones para el acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes Art. 6Seguimiento del acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes Art. 6.tit_1Seguimiento del acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes Art. 7Solicitudes de información dirigidas por las autoridades competentes a una UIF Art. 7.tit_1Solicitudes de información dirigidas por las autoridades competentes a una UIF Art. 8Solicitudes de información dirigidas por una UIF a las autoridades competentes Art. 8.tit_1Solicitudes de información dirigidas por una UIF a las autoridades competentes Art. 9Intercambio de información entre las UIF de diferentes Estados miembros Art. 9.tit_1Intercambio de información entre las UIF de diferentes Estados miembros Art. 10Intercambio de información entre las autoridades competentes de diferentes Estados miembros Art. 10.tit_1Intercambio de información entre las autoridades competentes de diferentes Estados miembros Art. 11Comunicación de información sobre cuentas bancarias a Europol Art. 11.tit_1Comunicación de información sobre cuentas bancarias a Europol Art. 12Intercambio de información entre Europol y las UIF Art. 12.tit_1Intercambio de información entre Europol y las UIF Art. 13Modalidades específicas del intercambio de información Art. 13.tit_1Modalidades específicas del intercambio de información Art. 14Requisitos en materia de protección de datos Art. 14.tit_1Requisitos en materia de protección de datos Art. 15Ámbito de aplicación Art. 15.tit_1Ámbito de aplicación Art. 16Tratamiento de datos personales sensibles Art. 16.tit_1Tratamiento de datos personales sensibles Art. 17Registro de las solicitudes de información Art. 17.tit_1Registro de las solicitudes de información Art. 18Restricciones de los derechos de los interesados Art. 18.tit_1Restricciones de los derechos de los interesados Art. 19Seguimiento Art. 19.tit_1Seguimiento Art. 20Relación con otros instrumentos Art. 20.tit_1Relación con otros instrumentos Art. 21Evaluación Art. 21.tit_1Evaluación Art. 22Procedimiento de comité Art. 22.tit_1Procedimiento de comité Art. 23Transposición Art. 23.tit_1Transposición Art. 24Derogación de la Decisión 2000/642/JAI Art. 24.tit_1Derogación de la Decisión 2000/642/JAI Art. 25Entrada en vigor Art. 25.tit_1Entrada en vigor Art. 26Destinatarios Art. 26.tit_1Destinatarios

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