Reglamento·n.º 1781·15 de noviembre de 2006

Reglamento (CE) 2006/1781

REGLAMENTO (CE) No 1781/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 15 de noviembre de 2006 - relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos - (Texto pertinente a efectos del EEE)

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Índice

capo ICAPÍTULO I

capo I.tit_1OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

capo IICAPÍTULO II

capo II.tit_1OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE PAGOS DEL ORDENANTE

capo IIICAPÍTULO III

capo III.tit_1OBLIGACIONES PARA EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE PAGOS DEL BENEFICIARIO

capo IVCAPÍTULO IV

capo IV.tit_1OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE PAGOS INTERMEDIARIOS

capo VCAPÍTULO V

capo V.tit_1OBLIGACIONES GENERALES Y COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN

capo VICAPÍTULO VI

capo VI.tit_1EXCEPCIONES

capo VIICAPÍTULO VII

capo VII.tit_1DISPOSICIONES FINALES

Art. 1Objeto Art. 1.tit_1Objeto Art. 2Definiciones Art. 2.tit_1Definiciones Art. 3Ámbito de aplicación Art. 3.tit_1Ámbito de aplicación Art. 4Información completa sobre el ordenante Art. 4.tit_1Información completa sobre el ordenante Art. 5Información que acompaña a las transferencias de fondos y mantenimiento de registros Art. 5.tit_1Información que acompaña a las transferencias de fondos y mantenimiento de registros Art. 6Transferencias de fondos dentro de la Comunidad Art. 6.tit_1Transferencias de fondos dentro de la Comunidad Art. 7Transferencias de fondos desde la Comunidad al exterior de la Comunidad Art. 7.tit_1Transferencias de fondos desde la Comunidad al exterior de la Comunidad Art. 8Detección de la falta de información sobre el ordenante Art. 8.tit_1Detección de la falta de información sobre el ordenante Art. 9Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante Art. 9.tit_1Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante Art. 10Evaluación basada en los riesgos Art. 10.tit_1Evaluación basada en los riesgos Art. 11Mantenimiento de registros Art. 11.tit_1Mantenimiento de registros Art. 12Mantenimiento de la información sobre el ordenante con la transferencia Art. 12.tit_1Mantenimiento de la información sobre el ordenante con la transferencia Art. 13Limitaciones técnicas Art. 13.tit_1Limitaciones técnicas Art. 14Obligación de cooperar Art. 14.tit_1Obligación de cooperar Art. 15Sanciones y seguimiento Art. 15.tit_1Sanciones y seguimiento Art. 16Comité Art. 16.tit_1Comité Art. 17Acuerdos con territorios o países que no formen parte del territorio de la Comunidad Art. 17.tit_1Acuerdos con territorios o países que no formen parte del territorio de la Comunidad Art. 18Transferencias de fondos a organizaciones sin ánimo de lucro de un Estado miembro Art. 18.tit_1Transferencias de fondos a organizaciones sin ánimo de lucro de un Estado miembro Art. 19Cláusula de revisión Art. 19.tit_1Cláusula de revisión Art. 20Entrada en vigor Art. 20.tit_1Entrada en vigor

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