Reglamento·n.º 758·31 de enero de 2019

Reglamento (UE) 2019/758

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/758 DE LA COMISIÓN - de 31 de enero de 2019 - por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países - (Texto pertinente a efectos del EEE)

Vigente desde el 31 de enero de 2019 18 artículos 1 vigencias historificadas

Consultar online

Índice

Art. 1Objeto y ámbito de aplicación Art. 1.tit_1Objeto y ámbito de aplicación Art. 2Obligaciones generales respecto de cada tercer país Art. 2.tit_1Obligaciones generales respecto de cada tercer país Art. 3Evaluaciones de los riesgos individuales Art. 3.tit_1Evaluaciones de los riesgos individuales Art. 4Intercambio y tratamiento de datos de clientes Art. 4.tit_1Intercambio y tratamiento de datos de clientes Art. 5Divulgación de información relativa a transacciones sospechosas Art. 5.tit_1Divulgación de información relativa a transacciones sospechosas Art. 6Transferencia de datos de clientes a los Estados miembros Art. 6.tit_1Transferencia de datos de clientes a los Estados miembros Art. 7Conservación de documentos Art. 7.tit_1Conservación de documentos Art. 8Medidas adicionales Art. 8.tit_1Medidas adicionales Art. 9Entrada en vigor Art. 9.tit_1Entrada en vigor

Ver índice completo