Directiva·n.º 70·1 de agosto de 2006

Directiva (CE) 2006/70

DIRECTIVA 2006/70/CE DE LA COMISIÓN - de 1 de agosto de 2006 - por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada

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Índice

Art. 1Objeto Art. 1.tit_1Objeto Art. 2Personas del medio político Art. 2.tit_1Personas del medio político Art. 3Procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente Art. 3.tit_1Procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente Art. 4Actividad financiera de forma ocasional o muy limitada Art. 4.tit_1Actividad financiera de forma ocasional o muy limitada Art. 5Transposición Art. 5.tit_1Transposición Art. 6 Art. 7

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