Reglamento·n.º 1113·31 de mayo de 2023

Reglamento (UE) 2023/1113

REGLAMENTO (UE) 2023/1113 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 31 de mayo de 2023 - relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 - (versión refundida) - (Texto pertinente a efectos del EEE)

Vigente desde el 31 de mayo de 2023 80 artículos 1 vigencias historificadas

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Índice

capo ICAPÍTULO I

capo I.tit_1Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

capo IICAPÍTULO II

capo II.tit_1Obligaciones de los proveedores de servicios de pago

capo II.sct_1Sección 1

capo II.sct_1.tit_1Obligaciones del proveedor de servicios de pago del ordenante

capo II.sct_2Sección 2

capo II.sct_2.tit_1Obligaciones del proveedor de servicios de pago del beneficiario

capo II.sct_3Sección 3

capo II.sct_3.tit_1Obligaciones de los proveedores de servicios de pago intermediarios

capo IIICAPÍTULO III

capo III.tit_1Obligaciones de los proveedores de servicios de criptoactivos

capo III.sct_1Sección 1

capo III.sct_1.tit_1Obligaciones del proveedor de servicios de criptoactivos del originante

capo III.sct_2Sección 2

capo III.sct_2.tit_1Obligaciones del proveedor de servicios de criptoactivos del beneficiario

capo III.sct_3Sección 3

capo III.sct_3.tit_1Obligaciones de los proveedores de servicios de criptoactivos intermediarios

capo IVCAPÍTULO IV

capo IV.tit_1Medidas comunes aplicables por los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos

capo VCAPÍTULO V

capo V.tit_1Información, protección de datos y conservación de registros

capo VICAPÍTULO VI

capo VI.tit_1Sanciones y supervisión

capo VIICAPÍTULO VII

capo VII.tit_1Poderes de ejecución

capo VIIICAPÍTULO VIII

capo VIII.tit_1Excepciones

capo IXCAPÍTULO IX

capo IX.tit_1Otras disposiciones

capo XCAPÍTULO X

capo X.tit_1Disposiciones finales

Art. 1Objeto Art. 1.tit_1Objeto Art. 2Ámbito de aplicación Art. 2.tit_1Ámbito de aplicación Art. 3Definiciones Art. 3.tit_1Definiciones Art. 4Información que acompaña a las transferencias de fondos Art. 4.tit_1Información que acompaña a las transferencias de fondos Art. 5Transferencias de fondos dentro de la Unión Art. 5.tit_1Transferencias de fondos dentro de la Unión Art. 6Transferencias de fondos al exterior de la Unión Art. 6.tit_1Transferencias de fondos al exterior de la Unión Art. 7Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario Art. 7.tit_1Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario Art. 8Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario Art. 8.tit_1Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario Art. 9Evaluación y presentación de informes Art. 9.tit_1Evaluación y presentación de informes Art. 10Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a la transferencia Art. 10.tit_1Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a la transferencia Art. 11Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario Art. 11.tit_1Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario Art. 12Transferencias de fondos a las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario Art. 12.tit_1Transferencias de fondos a las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario Art. 13Evaluación y presentación de informes Art. 13.tit_1Evaluación y presentación de informes Art. 14Información que acompaña a las transferencias de criptoactivos Art. 14.tit_1Información que acompaña a las transferencias de criptoactivos Art. 15Transferencias por lotes de criptoactivos Art. 15.tit_1Transferencias por lotes de criptoactivos Art. 16Detección de la omisión de información sobre el originante o el beneficiario Art. 16.tit_1Detección de la omisión de información sobre el originante o el beneficiario Art. 17Omisión total o parcial de información sobre el originante o el beneficiario en las transferencias de criptoactivos Art. 17.tit_1Omisión total o parcial de información sobre el originante o el beneficiario en las transferencias de criptoactivos Art. 18Evaluación y presentación de informes Art. 18.tit_1Evaluación y presentación de informes Art. 19Conservación de la información sobre el originante y el beneficiario con la transferencia Art. 19.tit_1Conservación de la información sobre el originante y el beneficiario con la transferencia Art. 20Detección de la omisión de información sobre el originante o el beneficiario Art. 20.tit_1Detección de la omisión de información sobre el originante o el beneficiario Art. 21Omisión de información sobre el originante o el beneficiario en las transferencias de criptoactivos Art. 21.tit_1Omisión de información sobre el originante o el beneficiario en las transferencias de criptoactivos Art. 22Evaluación y presentación de informes Art. 22.tit_1Evaluación y presentación de informes Art. 23Políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la aplicación de medidas restrictivas Art. 23.tit_1Políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la aplicación de medidas restrictivas Art. 24Suministro de información Art. 24.tit_1Suministro de información Art. 25Protección de datos Art. 25.tit_1Protección de datos Art. 26Conservación de registros Art. 26.tit_1Conservación de registros Art. 27Cooperación entre las autoridades competentes Art. 27.tit_1Cooperación entre las autoridades competentes Art. 28Medidas y sanciones administrativas Art. 28.tit_1Medidas y sanciones administrativas Art. 29Disposiciones específicas Art. 29.tit_1Disposiciones específicas Art. 30Publicación de sanciones y medidas Art. 30.tit_1Publicación de sanciones y medidas Art. 31Aplicación de las sanciones y medidas por las autoridades competentes Art. 31.tit_1Aplicación de las sanciones y medidas por las autoridades competentes Art. 32Comunicación de infracciones Art. 32.tit_1Comunicación de infracciones Art. 33Supervisión Art. 33.tit_1Supervisión Art. 34Procedimiento de comité Art. 34.tit_1Procedimiento de comité Art. 35Acuerdos con países y territorios que no formen parte del territorio de la Unión Art. 35.tit_1Acuerdos con países y territorios que no formen parte del territorio de la Unión Art. 36Directrices Art. 36.tit_1Directrices Art. 37Revisión Art. 37.tit_1Revisión Art. 38Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 Art. 38.tit_1Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 Art. 39Derogación Art. 39.tit_1Derogación Art. 40Entrada en vigor Art. 40.tit_1Entrada en vigor

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