Materia jurídica
Prevención del blanqueo de capitales
40 normas en esta materia
- Regl. · 216 artículos
Reglamento (UE) 2024/1620
Vigente desde may 2024 - Regl. · 180 artículos
Reglamento (UE) 2024/1624
Vigente desde may 2024 - Directiva · 160 artículos
Directiva (UE) 2024/1640
Vigente desde may 2024 - L. · 97 artículos
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Vigente desde abr 2010 - R.D. · 85 artículos
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Vigente desde may 2014 - Directiva · 69 artículos
Directiva (UE) 2015/849
Vigente - Directiva · 47 artículos
Directiva (CE) 2005/60
Derogado - R.D. · 41 artículos
Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
Derogado - R.D.-l. · 35 artículos
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores
Vigente desde abr 2021 - Directiva · 32 artículos
Directiva (UE) 2018/1673
Vigente desde oct 2018 - Regl. · 30 artículos
Reglamento (UE) 2024/595
Vigente desde nov 2023 - L. · 25 artículos
Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
Vigente desde jul 2003 - Orden · 21 artículos
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Vigente desde dic 2022 - R.D. · 20 artículos
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Vigente desde jun 2015 - L. · 18 artículos
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Vigente desde may 2003 - Regl. · 18 artículos
Reglamento (UE) 2019/758
Vigente desde ene 2019 - Orden · 17 artículos
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Vigente desde jul 2008 - Orden · 17 artículos
Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Vigente desde mar 2016 - Orden · 15 artículos
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Derogado - R.D.-l. · 15 artículos
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Vigente desde sept 2018 - Orden · 14 artículos
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado
Vigente desde dic 2005 - Directiva · 12 artículos
Directiva (UE) 2018/843
Vigente desde may 2018 - Directiva · 12 artículos
Directiva (UE) 2019/2177
Vigente desde dic 2019 - Orden · 11 artículos
Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Vigente desde dic 2019 - Orden · 10 artículos
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales
Vigente desde nov 2007 - Instr. · 9 artículos
Instrucción de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales
Vigente desde ene 2000 - Orden · 8 artículos
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior
Vigente desde feb 2007 - R.D. · 8 artículos
Real Decreto 998/2003, de 25 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y se crea el Consejo Asesor del Observatorio de seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de drogas ilegales, de blanqueo de capitales procedentes de dicho tráfico ilegal y de otros delitos conexos
Vigente desde ago 2003 - Directiva · 6 artículos
Directiva (CE) 2008/20
Vigente desde mar 2008 - Orden · 5 artículos
Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Vigente desde oct 2002 - Directiva · 4 artículos
Directiva (UE) 2016/2258
Vigente desde dic 2016 - Decisión · 3 artículos
Decisión (UE) 2010/411
Vigente desde jun 2010 - Decisión · 3 artículos
Decisión (UE) 2024/1764
Vigente desde jun 2024 - Decisión · 2 artículos
Decisión (UE) 2025/2998
Vigente desde may 2025 - Decisión · 2 artículos
Decisión (UE) 2025/632
Vigente desde ene 2025 - Decisión · 2 artículos
Decisión (UE) 2026/1260
Vigente desde feb 2026 - Res. · 2 artículos
Resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa al cumplimiento de la Instrucción de 10 de diciembre de 1999, sobre las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales
Vigente desde ene 2005 - Decisión
Decisión (UE) 2016/1021
Vigente desde jun 2016 - Decisión
Decisión (UE) 2017/1400
Vigente desde jul 2017 - Decisión
Decisión (UE) 2017/846
Vigente desde mar 2017