Art. 9
Análisis y comunicación de operaciones sospechosas
En vigor desde 20 may 2015
Artículo 9
Análisis y comunicación de operaciones sospechosas
El prestador de servicios de pago del beneficiario tomará en cuenta que la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, constituyen factores para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.
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