Reglamento (UE) 2024/1624

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 1

Objeto y definiciones

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

SECCIÓN 3

operaciones transfronterizas

CAPÍTULO II

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS

SECCIÓN 1

Políticas, procedimientos y controles internos, evaluación de riesgos y personal

SECCIÓN 2

Disposiciones aplicables a los grupos

SECCIÓN 3

Externalización

CAPÍTULO III

DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

SECCIÓN 2

Política respecto a terceros países y amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el exterior de la Unión

SECCIÓN 3

Medidas simplificadas de diligencia debida

SECCIÓN 4

Medidas reforzadas de diligencia debida

SECCIÓN 5

Disposiciones específicas de diligencia debida con respecto al cliente

SECCIÓN 6

Recurso a la diligencia debida con respecto al cliente realizada por otras entidades obligadas

CAPÍTULO IV

TRANSPARENCIA RELATIVA A LA TITULARIDAD REAL

CAPÍTULO V

OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN

CAPÍTULO VI

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO VII

PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS

CAPÍTULO VIII

MEDIDAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LOS INSTRUMENTOS ANÓNIMOS

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

SECCIÓN 1

Cooperación entre las UIF y la Fiscalía Europea

SECCIÓN 2

Cooperación entre las UIF y la OLAF

SECCIÓN 3

Otras disposiciones