Art. 3
Obligación de declarar
En vigor desde 26 oct 2005
Artículo 3
Obligación de declarar
1. Toda persona física que entre en la Comunidad o salga de ella y sea portadora de una suma de dinero efectivo igual o superior a 10 000 EUR deberá declarar dicha suma a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entre o salga de la Comunidad de conformidad con el presente Reglamento. La obligación de declarar no se habrá cumplido cuando la información facilitada sea incorrecta o incompleta.
2. La declaración contemplada en el apartado 1 deberá contener datos relativos a:
a)
el declarante, a saber: su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad;
b)
el propietario del dinero efectivo;
c)
el destinatario del dinero efectivo;
d)
el importe y la naturaleza del dinero efectivo;
e)
la procedencia y el uso previsto del dinero efectivo;
f)
el itinerario de transporte;
g)
el modo de transporte.
3. La información se facilitará por escrito, verbal o electrónicamente, conforme determine el Estado miembro a que se refiere el apartado 1. No obstante, siempre que lo solicite, el declarante tendrá derecho a facilitar la información por escrito. Cuando se haya depositado una declaración escrita, se entregará una copia compulsada de ella al declarante, si lo solicita.
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