Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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Disposiciones generales
De la diligencia debida
sezione Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
sezione Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida
sezione Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida
De las obligaciones de información
Del control interno
De los medios de pago
Otras disposiciones
De la organización institucional
Del régimen sancionador