Directiva (UE) 2024/1640

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 1

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

SECCIÓN 2

Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo

SECCIÓN 3

Evaluaciones de riesgos

CAPÍTULO II

REGISTROS

SECCIÓN 1

Registros centrales de titularidad real

SECCIÓN 2

Información sobre cuentas bancarias

SECCIÓN 3

Punto de acceso único a la información sobre bienes inmuebles

CAPÍTULO III

UIF

CAPÍTULO IV

SUPERVISIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

SECCIÓN 2

Cooperación dentro de los colegios de supervisores de LBC/LFT y con los homólogos en terceros países

SECCIÓN 3

Disposiciones específicas relativas a los organismos autorreguladores

SECCIÓN 4

Sanciones pecuniarias y medidas administrativas

SECCIÓN 5

Denuncia de infracciones

CAPÍTULO V

COOPERACIÓN

SECCIÓN 1

Cooperación en materia de LBC/LFT

SECCIÓN 2

Cooperación con otras autoridades e intercambio de información confidencial

SECCIÓN 3

Directrices de cooperación

CAPÍTULO VI

PROTECCIÓN DE DATOS

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES