Directiva (UE) 2015/849
Directiva · n. 849
Directiva (UE) 2015/849
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Índice de la norma
69 artículos
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 1
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
SECCIÓN 2
Evaluación de riesgos
SECCIÓN 3
Política respecto a terceros países
CAPÍTULO II
DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
SECCIÓN 1
Disposiciones generales
SECCIÓN 2
Medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente
SECCIÓN 3
Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente
SECCIÓN 4
Cumplimiento por terceros
CAPÍTULO III
INFORMACIÓN SOBRE LA TITULARIDAD REAL
CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
SECCIÓN 1
Disposiciones generales
SECCIÓN 2
Prohibición de revelación
CAPÍTULO V
PROTECCIÓN DE DATOS, REGISTRO, CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS ESTADÍSTICOS
CAPÍTULO VI
POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN
SECCIÓN 1
Procedimientos internos, formación y comunicación de observaciones
SECCIÓN 2
Supervisión
SECCIÓN 3
Cooperación
Subsección I
Cooperación nacional
Subsección II
Cooperación con las Autoridades Europeas de Supervisión
Subsección III
Cooperación de las UIF entre sí y con la Comisión
SECCIÓN 4
Sanciones
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES