Directiva (CE) 2005/60
Directiva · n. 60
Directiva (CE) 2005/60
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Índice de la norma
47 artículos
CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
CAPÍTULO II
DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
SECCIÓN 1
Disposiciones generales
SECCIÓN 2
Medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente
SECCIÓN 3
Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente
SECCIÓN 4
Aplicación por terceros
CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
SECCIÓN 1
Disposiciones generales
SECCIÓN 2
Prohibición de revelación
CAPÍTULO IV
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS ESTADÍSTICOS
CAPÍTULO V
MEDIDAS DE EJECUCIÓN
SECCIÓN 1
Procedimientos internos, formación y comunicación de observaciones
SECCIÓN 2
Supervisión
SECCIÓN 3
Cooperación
SECCIÓN 4
Sanciones
CAPÍTULO VI
MEDIDAS DE APLICACIÓN
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES